商務省の傘下にある消費者問題局 (DOCA) は、1 月 3 日にモバイル ウォレットに関連する詐欺について公的に警告。 同局によると、詐欺師は既存の金融機関の代表者または従業員になりすまし、アカウントのアップグレードを支援するとして顧客に連絡。顧客からパスワードなどの個人情報を要求し、被害者の口座からすべての現金を引き出している。 この特定の形態の金融詐欺の増加は、中央銀行が 2022 年 9 月 16 日に、モバイル マネー アカウントがレベル 2 にアップグレードされない場合はアカウントが取り消されると発表したことが一因であると考えられる。一部の詐欺師が口座停止の脅威を利用して被害者から機密情報を入手しようとする一方で、送金や引き出しの上限を引き上げるなど、口座をアップグレードするメリットを利用して被害者を誘惑しようとするケースもある。
