SACが管理する計画財務省(MoPF)がマイクロファイナンス会社向けのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策(AML/CFT) におけるリスク管理に関する一連の指示をWebサイト上で公開し、私たちは19ページの文書から重要なポイントを強調する。
Instruction No. 4/2022は9月13日付で、MFIsおよび顧客、従業員、金融機関、信託基金、NPOなどを含むそのステークホルダーに影響を与える。MFIsはクライアントの事業活動および現金取引を厳重に監視および記録をし疑わしい活動を関係当局に報告する必要がある。
