内務省は、不動産業者に対し、マネーロンダリングまたは「テロ資金調達」の疑いに関する情報を登録し、ファイナンシャル インテリジェンス ユニットに報告することを義務付けている、とDaily Elevenが報じている。内務省傘下の中央反マネーロンダリング組織によって発行された通知には、不動産業者が従わなければならない指示のリストが概説されている。
エージェントは、町レベルの当局に登録し、個人の銀行口座情報を提供し、クライアントの資産取引に関する記録を維持し、マネーロンダリング防止およびテロ資金調達トレーニングコースを完了する必要がある。通知によると、不動産取引データの収集は、ファイナンシャル インテリジェンス ユニットやその他の法執行機関によるマネーロンダリングと「テロ資金調達」の調査を支援することを目的としている。
