企業調査
企業調査とは、企業を対象に信用調査を行うことです。企業調査を行うことで、新規取引から既存取引まで、企業間の取引におけるトラブルを未然に防ぐことができます。公的なシンクタンクが存在しておらず企業情報が極めて限定的なミャンマーでは、提携先企業の実態調査を個社で行うことには困難が伴います。リスクを回避し、健全な取引を行うためにも、取引先企業を事前に調査しておくことが重要です。
企業調査の方法
弊社の企業調査サービスは内部調査と外部調査の2つの方法で行います。
内部調査：現地に足を運び現状を正確に把握
当該企業の社員及び関係者から社内に蓄積されている情報を入手して調査します。
企業信用調査にあたっては、調査担当者が必ず調査先に足を運び、現地を目で見て収集した詳細な情報を信用調査報告書にまとめています。
外部調査：取引の鍵となるコンプライアンス情報を重点的に入手
当該企業の情報を政府関係や業界関係等より広く間接的に入手します。
特に政府系のブラックリストや外国からのサンクション情報等、取引にあたって重要な要素となるコンプライアンスに関わるポイントを重点的に実施いたします。
企業調査の調査項目
- 株主構成
- 役員構成
- 主要な取引先構成
- 経営上重要な影響力を持つ利害者の存在
- 関係会社（人的・資本的関係会社）構成
- 株主および役員の政治的（政権および軍部）つながり、及び政情変化による潜在的影響
- 経営体制および主要な経営陣の経歴
- 対象会社のコンプライアンス状況
- 対象会社、主要な役員及び主要株主にかかる政府内ブラックリストへの掲載有無
- 対象会社、主要な役員及び主要株主にかかるマーケット内レピュテーション
- 米国経済制裁リストへの掲載有無、及び掲載されている場合の影響度
- 市場のレピュテーション
実績一覧
- JVパートナー候補に対する企業バックグランド調査
- M&A候補先企業にたいするバックグランド調査
- ディストリビューター候補企業に対するバックグランド調査